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滁州市重拳打击治理电信网络诈骗犯罪
稿件来源:滁州日报 发布时间:2022-03-25 22:20:59

近年来,电信网络诈骗犯罪持续高发多发,今年,滁州市继续坚持以人民为中心,重拳打击治理电信网络诈骗犯罪,坚决守好人民群众的“钱袋子”。

强化源头封堵,切实履行监管职能。以“控增量、清存量、防反弹”为目标,督促各银行和分支机构强化事前监管,进一步规范开户流程,健全违法犯罪责任告知制度,严格落实实名开立和交易核验制度,强化柜台工作人员业务培训,提高预知预判能力和水平,最大限度封堵源头。各银行组建工作专班,常态化开展存量账户大排查,对疑似风险账户及时采取分类管控措施。

优化技术监测,及时发现依法清理。紧跟犯罪形势变化积极探索,综合运用大数据资源和高科技手段,建立健全动态大数据监管模型,对一人多户、异地开户、无纳税记录等异常公司和银行账户开展滚动监测。银行金融机构完善风险监测系统,加强支付账户、异常汇款安全管理,建立跨行共享“黑名单”制度,尝试开发新开卡人员跨行查询比对“外挂软件”,最大限度及时发现疑似非法开户人员。

严肃责任倒查,用好用足惩戒措施。对涉及“两卡”线索组织“一案双查”,着力发现和封堵行业监管的短板漏洞,逐案倒查开办“两卡”过程中可能存在的违法违规问题。行业监管部门积极配合,对因失职渎职导致发生电信网络诈骗案件的,依法依规予以严肃问责。对出售、出借、出租电话卡、银行账户的人员,用足用好整治惩戒措施,依法依规列入失信人员予以惩戒。

加强宣传教育,营造整治“两卡”氛围。对交通便利、金融和通讯营业网点较多的重点区域加强巡防,印制社区民警联系牌,置于醒目位置,形成有效震慑,不断挤压“两卡”违法犯罪生存空间。行业监管部门确保各分支网点、代理点设置打击治理“两卡”的宣传内容,利用线上线下多渠道多形式宣传涉及“两卡”犯罪的打击治理案例,开展针对性普法宣传,切实在全社会形成整治“两卡”的强大舆论氛围。(全媒体记者包增光 通讯员钱强国)

(责任编辑:孙天艺)